Economie - Société, Offshore

Panama Papers: les riches et les puissants au coeur du scandale - La Libre

Panama Papers: les riches et les puissants au coeur du scandale - La Libre

- Le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et sa femme ont également utilisé une société offshore, Wintris Inc, pour occulter des millions de dollars d'investissements dans les trois principales banques du pays lors de la crise financière.  [...] - Le président argentin Mauricio Macri a été membre du directoire d'une société offshore enregistrée au Bahamas, mais il n'a jamais eu de participation au capital de cette société, a assuré le gouvernement, et des personnes mandatées par le président ukrainien Petro Porochenko ont eu recours aux services de Mossack Fonseca pour créer une société dans les Iles vierges britanniques.  [...] - Le meilleur joueur mondial de football, Lionel Messi, et son père sont accusés de posséder une société offshore, Mega Star Enterprises, un nom qui apparaît en juin 2013 au lendemain de l'ouverture d'une enquête par les autorités espagnoles.  [...]

Panama Papers: un ministre espagnol impliqué démissionne - La Libre

Panama Papers: un ministre espagnol impliqué démissionne - La Libre

En début de semaine, deux médias espagnols avaient révélé que son nom était associé au vaste scandale des Panama Papers. Ils expliquaient qu'il avait été brièvement administrateur d'une société offshore aux Bahamas, ce qu'il avait nié catégoriquement.  [...] Vendredi, plusieurs journaux, y compris de droite, accusaient le ministre d'avoir aussi été administrateur d'une société offshore basée sur l'île britannique de Jersey jusqu'en 2002, alors qu'il était maire de Las Palmas, dans l'archipel des Canaries.  [...] Le quotidien en ligne El Confidencial avait expliqué que M. Soria avait été administrateur d'une société offshore apparaissant dans des documents issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca.  [...]

L'ancien Premier ministre Paul Van Zeeland avait une société offshore - La Libre

L'ancien Premier ministre Paul Van Zeeland avait une société offshore - La Libre

L'ancien Premier ministre Paul Van Zeeland avait une société offshore - La Libre.  [...]

SwissLeaks: le diamant belge pointé du doigt - La Libre

SwissLeaks: le diamant belge pointé du doigt - La Libre

Quid des fraudes qui pourraient être révélées Dans le secteur, on nous explique que les fraudeurs utilisent des sociétés offshore pour y transférer de manière comptable le fruit d'opérations réellement effectuées en Belgique. Une part importante des bénéfices est ponctionnée par ces sociétés intermédiaires qui n'effectuent en réalité aucune transaction.  [...] Et seule une petite part du bénéfice est déclarée en Belgique. C'est l'une des techniques utilisées. Les comptes ouverts par la société offshore, gorgés de liquidités sont gérés par une banque qui se charge aussi de permettre pratiquement aux propriétaires de ces sociétés de disposer de cet argent par le biais de cartes de crédit, ou de montages de type back to back lease.  [...] Dans ce dernier cas, la société belge bénéficie d'un prêt pour effectuer des acquisitions ou des dépenses, et le prêt est adossé à des montants déposés sur le compte de la société offshore.  [...]

Les Belges ont déclaré 1 580 sociétés offshore en 2015 - La Libre

Les Belges ont déclaré 1 580 sociétés offshore en 2015 - La Libre

Il est cependant compliqué d'évaluer s'il reste beaucoup de contribuables qui ont omis de déclarer leur société offshore. En effet, ces dernières sont généralement utilisées en raison de la discrétion qu'elles offrent. Les révélations des Panama Papers avaient dévoilé qu'au moins 732 résidents belges ont eu recours au cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Or, ce bureau n'est pas le seul fournisseur de sociétés offshore.  [...] Selon l'avocat Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law), un certain nombre de contribuables belges hésitent toujours à déclarer leurs constructions juridiques. La nouvelle procédure de régularisation fiscale se fait attendre. Il est donc risqué de mentionner dans sa déclaration fiscale une société offshore détenant des capitaux non déclarés qui n'ont pas été régularisés, explique-t-il.  [...] A partir de la déclaration 2016 (revenus 2015), la mention d'une construction juridique doit permettre au fisc d'appliquer la nouvelle taxe Caïman. Elle vise à imposer les bénéficiaires d'une entité offshore (trust, société panaméenne) lorsque celle-ci perçoit des revenus.  [...]

Offshore Leaks: "Cela peut faire des dégâts" - La Libre

Offshore Leaks: "Cela peut faire des dégâts" - La Libre

Entreprise Des noms de société offshore ou de particuliers ayant des comptes dans des paradis fiscaux circulent de temps à autre. Mais une fuite aussi spectaculaire que celle de ce jeudi, c'est du jamais vu. Les données informatiques issues de dizaines de milliers de sociétés offshore des îles vierges britanniques, des îles Cook et d'autres hauts lieux de l'évasion fiscale sont actuellement entre les mains des médias de l'International Consortium of Investigative Journalists. Quelle retombée peut-on en attendre.  [...] Cela peut faire des dégâts si la justice et la police décident de prendre à bras le corps ces informations, souligne, auprès de Twizz Radio, Eric Vernier. D'après ce chercheur associé à l'Iris et spécialiste du blanchiment de capitaux, cette affaire change la donne car des noms sont cités.  [...] C'est tout à fait différent parce que, habituellement, très peu d'informations nous parviennent depuis des pays comme les iles Caïmans, les Bermudes ou les iles Cook. Ces pays sont totalement fermés aux commissions rogatoires internationales, notamment, précise M. Vernier.   [...]

Le parcours périlleux d'un fraudeur vers la réhabilitation de son patrimoine - La Libre

Le parcours périlleux d'un fraudeur vers la réhabilitation de son patrimoine - La Libre

En 2004, son banquier le dissuade de déposer une déclaration libératoire unique (DLU). En revanche, il lui propose de créer une société à Saint-Vincent-et-les-Grenadines (Etat des Caraïbes) et d'y placer ses avoirs. C'est ce que l'on appelle une société offshore.  [...] Début juillet, son dossier de régularisation fiscale l'attend à la banque. Il n'a plus qu'à signer le formulaire de déclaration-régularisation. D'après le calcul effectué par la banque, cette régularisation va lui coûter 46 952 euros de pénalités. La banque lui réclame en plus 4 000 euros d'honoraires pour le travail presté.   [...] Monsieur X s'en étonne car il n'a pas été informé au préalable du coût de traitement de son dossier de régularisation fiscale. Son banquier lui fait cependant comprendre que s'il s'engage à rester client deux années supplémentaires, la facture d'honoraires sera annulée.   [...]

Panama Papers: les banques belges réfutent avoir encouragé la fraude fiscale - La Libre

Panama Papers: les banques belges réfutent avoir encouragé la fraude fiscale - La Libre

Analyse de Bruno Wattenbergh en plateau à propos des Panama Papers Tags. évasion fiscale, blanchiment dargent, paradis fiscal, société offshore, enquête journalistique, scandale financier, révélations, liste, documents financiers, invité,  [...] La fédération du secteur financier belge, Febelfin, a réfuté tout encouragement à la fraude fiscale en réponse aux déclarations de l'expert fiscal de la VUB, Michel Maus, dans la foulée de la publication des Panama Papers. L'identité de quelques 732 Belges figureraient dans les documents financiers fuités du bureau d'avocats panaméen Mossack Fonseca, selon des nouvelles révélations portées par Le Soir, Knack, MO* et De Tijd en partenariat avec l'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).   [...] Des propos que Febelfin déplore et conteste. Nous n'avons jamais encouragé la fraude fiscale, affirme le porte-parole de Febelfin, soulignant que des sanctions sont prévues dans loi bancaire. On ne peut naturellement jamais exclure qu'il y ait eu des cas individuels mais ce n'est en aucun cas un phénomène répandu.   [...]

Panama Papers: le ministre des Finances britannique publie sa déclaration de revenus - La Libre

Panama Papers: le ministre des Finances britannique publie sa déclaration de revenus - La Libre

Le ministre des Finances britannique George Osborne, sous pression après la controverse entourant la participation passée du Premier ministre David Cameron dans une société offshore, a publié lundi sa propre déclaration de revenus. Selon un document publié sur le site internet du gouvernement, M.  [...] La déclaration publiée lundi précise à ce titre que M. Osborne ne dispose d'aucun revenu provenant d'un quelconque dispositif offshore.  [...] Au cours du week-end, David Cameron, dans la tourmente depuis qu'il a été contraint d'avouer avoir détenu des parts dans la société offshore de son père Ian, décédé en 2010, avait lui-même publié ses avis d'imposition des six dernières années, soit depuis qu'il est à la tête du gouvernement britannique.  [...]

L'offshore est-il illégal ? - La Libre

our le conseiller fiscal Pierre-François Coppens, il n'est pas interdit de créer une société offshore, c'est-à-dire logée dans un paradis fiscal. Et, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Ce qui est interdit, bien entendu, c'est de l'utiliser à des fins frauduleuses.  [...] On les utilise parfois pour des opérations rendues impossibles en Belgique, comme en cas d'interdiction bancaire. Créer une société sans activité dans un paradis fiscal permet d'ouvrir un compte bancaire, d'y déposer de l'argent et de pouvoir ensuite utiliser une carte de banque.  [...] Mais le fisc belge est évidemment attentif aux mouvements de capitaux en provenance ou vers des sociétés logées dans les pays considérés comme des paradis fiscaux. Le code fiscal belge est d'ailleurs assez clair sur la question et refuse d'emblée la possibilité de bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (RDT) si les revenus émanent d'une société offshore, directement ou par le biais d'autres entreprises.  [...]