Economie - Fraude fiscale, Blanchiment

Franco Dragone est aussi inculpé pour corruption de fonctionnaire - La Libre

Franco Dragone est aussi inculpé pour corruption de fonctionnaire - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment.  [...] Entreprise Franco Dragone est aussi inculpé corruption de fonctionnaire, en plus des inculpations pour fraude fiscale grave et organisée et blanchiment de capitaux, révèle mercredi L'Echo se basant sur des sources judiciaires.  [...] Dragone était inculpé pour blanchiment de capitaux et fraude fiscale grave et organisée depuis fin décembre 2015, dans le cadre d'une enquête entamée il y a plus de trois ans en lien avec des constructions fiscales offshore.  [...]

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre.  [...] Décidément, les temps sont difficiles pour Franco Dragone. Comme nous l'annoncions en décembre dernier, ce dernier a bien été inculpé à la fin de l'année dernière, quelques jours après son audition par le juge d'instruction Alain Blondiau. Le créateur montois est soupçonné de fraude fiscale grave et organisée et de blanchiment d'argent.  [...] Mais d'autres observateurs mettent en avant la sous-capitalisation structurelle de la société Productions du Dragon en raison du transfert par Franco Dragone de certains revenus vers des structures fiscalement plus accueillantes, aux îles Vierges notamment, que celle du fisc belge et ce au détriment de sa propre société.  [...]

La Sabena devant la chambre du conseil le 20 septembre - La Libre

La Sabena devant la chambre du conseil le 20 septembre - La Libre

La chambre du conseil de Bruxelles a fixé mardi l'agenda pour l'examen du dossier de fraude fiscale et de blanchiment impliquant 10 personnes et entreprises qui travaillaient pour la Sabena jusqu'à sa faillite en 2001. Les plaidoiries devant la chambre du conseil débuteront le 20 septembre.  [...] Les préventions portent notamment sur des faits de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.  [...] La prochaine audience relative à ce dossier en chambre du conseil de Bruxelles se tiendra le mardi 20 septembre. Le juge d'instruction en charge du dossier et les parties civiles déposeront leurs conclusions. Le ministère public s'exprimera le 22 septembre.   [...]

Credit Suisse: "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse "non déclarés" au fisc français - La Libre

Credit Suisse: "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse "non déclarés" au fisc français - La Libre

La justice française a ouvert une enquête à la suite à cette découverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.  [...] L'Australie a également publié un communiqué vendredi révélant que plus de 340 Australiens, en lien avec des banquiers suisses, sont dans le collimateur des autorités fiscales.  [...] Selon la ministre autralienne des Finances, Kelly O'Dwyer, ces ressortissants australiens sont soupçonnés d'avoir activement promu et facilité des plans d'évasion fiscale.  [...]

Des noms livrés à l'opinion - La Libre

Ces noms sont issus du dossier Falciani. Le Franco-Italien Hervé Falciani était informaticien dans cette banque, avant de fuir la Suisse en emportant avec lui les fichiers reprenant les données de milliers d'évadés fiscaux présumés. Entré en contact avec le fisc français à la fin 2008, il dispose désormais, dans l'Hexagone, du statut de témoin protégé.  [...] Lui que son avocat qualifie de lanceur d'alerte, et compare à Edward Snowden. Ses fichiers recensent 2 846 résidents fiscaux français. C'est la fameuse liste qu'un soir de 2009, Eric Woerth, alors ministre du Budget de Nicolas Sarkozy, avait brandie, à un JT de 20 heures.  [...] Son fils, François Reyl, directeur général de la banque, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, pour blanchiment présumé de fraude fiscale.  [...]

La lutte contre la fraude reste "médiocre" - La Libre

La lutte contre la fraude reste "médiocre" - La Libre

Les résultats sont très médiocres, a indiqué Lucien Nouwynck, procureur général de la Cour d'appel de Bruxelles, qui a une nouvelle fois dénoncé, comme il le fait régulièrement, notamment à travers ses mercuriales, un manque flagrant d'effectifs et une volonté de mettre les priorités ailleurs.   [...] Plusieurs députés présents ont pris acte de ce véritable réquisitoire dont ils entendent se servir dès le début de la prochaine législature. Alors que les relations entre la ministre de la Justice Annemie Turtelboom et la magistrature ne sont pas au beau fixe, le député Luk Van Biesen (Open Vld), piqué au vif, a demandé aux procureurs de balayer devant leur porte.   [...] En matière de fraude, 555 affaires sont à l'instruction depuis plus de 5 ans et risquent la prescription ou le dépassement du délai raisonnable. Parmi ces 555 affaires, il y a 434 affaires mère (les autres sont des dossiers liés) dont 272 ont trait au blanchiment et 162 à la fraude fiscale.  [...]

Swisscom veut s'offrir Fastweb - La Libre

Swisscom veut s'offrir Fastweb - La Libre

Selon le groupe suisse, cette opération, qui lui permet de se concentrer encore plus sur les deux marchés clés de la Suisse et de l'Italie, se justifie par le bon potentiel de croissance de Fastweb et ses perspectives prometteuses.   [...] Fastweb est en revanche au centre d'une affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent présumés en Italie avec Telecom Italia Sparkle, filiale de Telecom Italia.  [...] Les deux sociétés, qui clament leur innocence, sont accusées d'avoir facturé de 2003 à 2007 environ 2 milliards d'euros de services téléphoniques fictifs auprès de sociétés étrangères de complaisance, fraudant ainsi le fisc et blanchissant de l'argent sale.  [...]

Un ancien directeur du FMI jugé pour détournement de fonds - La Libre

Un ancien directeur du FMI jugé pour détournement de fonds - La Libre

L'ancien directeur général du FMI Rodrigo Rato sera jugé en Espagne pour détournement de fonds dans une banque où les cadres disposaient de cartes de crédit pour des dépenses illimitées et sans contrôle, a annoncé lundi la justice. Un juge de l'audience nationale, juridiction chargée notamment des affaires financières, a accepté les recommandations du parquet et décidé lundi de juger M.   [...] M. Rato lui-même aurait dépensé 44.217,47 euros avec sa carte bancaire, selon l'acte d'accusation. Ce scandale de cartes au noir, qui a éclaté en janvier 2015, avait entraîné la déchéance de Rodrigo Rato, 66 ans, qui a dû quitter le Parti populaire de Mariano Rajoy, dont il avait été un des piliers.   [...] L'ancien directeur du FMI de 2004 à 2007 est également inquiété pour les conditions de cette entrée en Bourse de Bankia ainsi que pour fraude fiscale, blanchiment de capitaux, faux en écriture et usage de faux.  [...]

L'or, valeur montante pour le blanchiment d'argent - La Libre

L'or, valeur montante pour le blanchiment d'argent - La Libre

Entreprise Le phénomène n'était pas nouveau. Mais jamais encore, il n'avait été détecté à une telle échelle au niveau de la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Rien que pour l'année dernière, elle a considéré que des ventes d'or pour près d'un milliard d'euros ont été réalisées dans le cadre d'opérations présentant des indices sérieux de blanchiment d'argent du crime.  [...] Il s'agit de huit dossiers relatifs au blanchiment provenant de la criminalité organisée et de la fraude fiscale grave et organisée. Ces ventes d'or ont été suivies de retraits en espèces. A elles seules, ces opérations suspectes représentent près de la moitié des montants relatifs aux informations transmises par la CTIF aux parquets, soit un total de 2,25 milliards d'euros en 2012.  [...] Ce cash devait servir à alimenter le circuit en retour. Les clients étaient des réseaux criminels se livrant à des opérations de blanchiment. Ils étaient liés au trafic de drogue (notamment via la Turquie), à des organisations criminelles est-européennes, à des bandes criminelles se livrant au vol ou encore à du blanchiment de fraude fiscale.  [...]

KB Lux: le début du procès fixé au 19 octobre - La Libre

KB Lux: le début du procès fixé au 19 octobre - La Libre

Ils doivent répondre, à des degrés divers, de faux et usage de faux, fraude fiscale, association de malfaiteurs et de blanchiment. Cinq des prévenus étaient présents en personne à l'audience. Les neuf autres étaient représentés par leurs avocats.  [...] Initialement, il était apparu que l'impôt n'avait pas été payé par des clients sur quelque 400 millions d'euros. De nombreux clients ont conclu des transactions avec le fisc. D'autres ont contesté devant les tribunaux et certains ont obtenu gain de cause.   [...] Ce dernier était présent en personne vendredi devant le tribunal. Nous réclamerons l'acquittement, a renchéri Me Michèle Hirsch, avocate de Damien Wigny, l'ex-président du comité de direction de KB Lux, également présent vendredi.   [...]