Economie - Clients, Fraude

Votre banquier va vous lâcher! - La Libre

Votre banquier va vous lâcher! - La Libre

Le gouvernement a soumis au Parlement le 22 avril dernier un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale qui élargit singulièrement les cas obligeant les professionnels du chiffre à dénoncer leurs clients en cas de soupçon de fraude. De quoi parle-t-on De deux petits mots qui, juridiquement, font une grande différence.  [...] - à dénoncer leurs clients qui cherchent à blanchir le produit d'une fraude fiscale grave et organisée mettant en oeuvre des mécanismes complexes ou usant de procédés à dimension internationale. La plupart des fraudeurs ne sont pas concernés par ce dispositif.  [...] Mais la situation pourrait changer à l'avenir si la notion de fraude fiscale grave et organisée devait faire place au concept plus large de fraude fiscale grave, organisée ou non. On entre, en effet, ici dans le domaine de l'arbitraire. Pourquoi Dans l'exposé des motifs de la loi, le législateur explique que la gravité de l'infraction fiscale pourra être appréciée sur base de la confection et/ou l'usage de faux documents, mais aussi du montant élevé en jeu et du caractère anormal de ce montant, eu égard aux activités ou à l'état de fortune du client [ ].  [...]

Quelques dizaines de clients ont été lésés - La Libre

Quelques dizaines de clients ont été lésés - La Libre

Quelques dizaines de clients de banques belges ont donc été victimes d'une fraude réalisée via un virus ayant infecté leur ordinateur (LLB du 18 août). Le total des dommages se chiffre à quelques milliers d'euros, assure dans un communiqué Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.  [...] Deux banques ont reconnu que des clients avaient été victimes de cette fraude, à savoir Dexia Banque et ING. Il s'agit d'un nombre très limité de clients et donc d'un montant également très limité. Les clients concernés seront remboursés, a indiqué Ulrike Pommée, porte-parole de Dexia Banque.  [...] Des clients de KBC et de BNP Paribas Fortis ont également été victimes de ce virus. Chez nous, il y a eu quelques cas isolés de tentative de fraude, mais aucune fraude, explique Stef Leunens, porte-parole de KBC.  [...]

Vaste fraude aux cartes de crédit - La Libre

Vaste fraude aux cartes de crédit - La Libre

Un millier de cartes de crédit appartenant à des clients belges ont été piratées dans le cadre d'un nouveau cas de fraude internationale, selon des informations dévoilées mardi par Febelfin, la fédération du secteur bancaire.  [...] Quelque 1 000 Belges sont donc directement concernés. Les opérations frauduleuses ont en fait été détectées par Atos Worldline, la société qui gère la sécurisation des paiements électroniques pour les clients belges et en Belgique. Pour ces cas frauduleux, les clients seront indemnisés du montant total du litige.  [...] Le montant global du litige pour l'ensemble des clients belges n'a toutefois pas été précisé. Voilà quelques mois, un cas de fraude analogue s'était soldé par une fraude dépassant le million d'euros pour les clients belges.  [...]

Belgacom met ses clients en garde contre une fraude - La Libre

Belgacom met ses clients en garde contre une fraude - La Libre

Entreprise Belgacom met ses clients en garde contre une fraude opérée sur les noms de domaines. Certains clients de Belgacom ont récemment reçu une lettre dans leur boîte aux lettres les invitant à renouveler leur nom de domaine moyennant paiement alors que ceux-ci sont gratuits.  [...] Belgacom appelle ses clients à ne surtout pas accéder à la demande d'autres sociétés les invitant à renouveler leur nom de domaine contre paiement. Elle rappelle à ses clients que leur nom de domaine est renouvelé automatiquement. Les noms de domaine faisant partie d'un abonnement internet demeurent gratuits, même en cas de renouvellement, a précisé Belgacom.  [...] Belgacom a signalé la fraude à ses clients possédant un nom de domaine. Belgacom a déposé plainte auprès de la Federal Computer Crime Unit (FCCU) et du SPF Économie.  [...]

Qui sont ces 3.000 Belges impliqués dans le Swissleaks? - La Libre

Qui sont ces 3.000 Belges impliqués dans le Swissleaks? - La Libre

Pas moins de 106.000 clients sont concernés provenant d'environ 200 pays, selon une enquête menée par un groupe de journaux internationaux. Le montant estimé de la fraude serait de 102 milliards d'euros.  [...] La Belgique figure en bonne place dans ce système de fraude menée à grande échelle. Quelque 3.000 clients belges de HSBC sont concernés, pour une fraude estimée à 6 milliards d'euros. Un bon tiers des fraudeurs vient du milieu diamantaire anversois, selon cette enquête.  [...] Parmi les clients belges figure aussi une Américaine, Mary Wells Lawrence, celle qui a inventé le logo I love New York. Autre Belge épinglée, une certaine Brigitte S., dont le compte hébergeait 97 millions d'euros. Raison sans doute pour laquelle elle se déclarait sans profession.  [...]

Procès KB Lux: encore un témoignage biaisé - La Libre

Procès KB Lux: encore un témoignage biaisé - La Libre

Une employée de l'ancienne police judiciaire aurait témoigné, sans prêter serment, il y quelques semaines seulement, soit 15 ans après l'enquête sur la prétendue fraude de la KB Lux, dans le cadre d'une procédure visant le policier Raphaël de Saint-Matin. Il s'agit d'une procédure dans laquelle il est poursuivi pour des irrégularités qu'il aurait commises dans cette enquête sur la KB Lux.  [...] Cette policière aurait affirmé que l'enquête n'avait pas été truquée et que l'informateur de la police judiciaire, Jean-Pierre Leurquin, avait bien apporté les 3.000 pièces (documents et micro-fiches relatifs aux clients de la KB Lux), constituées comme preuves de la fraude par la suite, à Raphaël de Saint-Martin, au commissariat même.  [...] Selon Jean-Michel Verelst, la KB et la KB Lux auraient mis en place un service privé de fraude. Le ministère public avait avancé le chiffre de 400 millions d'euros de fraude au préjudice de l'Etat belge, commise par des dirigeants et des clients des deux banques.  [...]

Procès KB Lux: maladresses des policiers - La Libre

Procès KB Lux: maladresses des policiers - La Libre

Le ministère public a ainsi parlé de maladresses commises par les enquêteurs. Des maladresses qui ne doivent pas être assimilées à des fautes professionnelles qui rendraient les poursuites irrecevables dans cette affaire.   [...] M. Verelst a aussi abordé la question de la loyauté du juge qui avait instruit le dossier, M. Leys, et celle du 1er substitut Cambier. La défense avait, en première instance, affirmé que ces magistrats avaient fait pression sur certains témoins. Un arrêt de la Cour de cassation, du 27 juin 2007, a définitivement mis hors de cause MM. Leys et Cambier, a exprimé à ce propos l'avocat général.   [...] Dans ce procès, directeurs et anciens directeurs de KBC et KB Lux sont prévenus d'avoir aidé des clients à éluder l'impôt. Une fraude présumée chiffrée à 400 millions d'euros.  [...]

UBS, la banque de tous les maux - La Libre

UBS, la banque de tous les maux - La Libre

Sur le fond, la tempête déclenchée par la divulgation des noms de 300 clients ébranle toute la Suisse. Pour beaucoup, il s'agit bel et bien d'une violation du secret bancaire étant donné que la fraude de ces clients d'UBS n'est pas avérée. Supposée, certes, mais pas avérée.  [...] Les clients concernés ont introduit un recours contre la divulgation de leur nom auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), contestant le verdict de fraude. Et le TAF n'a pas encore rendu son jugement.  [...] Le secteur financier, au lieu de représenter environ 12 pc du PIB, n'en représenterait alors que 6 à 7 pc. Si le secret bancaire, qui ne protège pas les auteurs de fraude fiscale, disparaît, le client n'aura plus de raison de faire 500 km pour voir son gérant.  [...]

KB Lux: "Le juge Leys a été déloyal" - La Libre

KB Lux: "Le juge Leys a été déloyal" - La Libre

La défense des directeurs et ex-directeurs de la KB et de la KB Lux a tenté de démontrer, jeudi après-midi, la déloyauté du juge d'instruction Jean-Claude Leys. Ce dernier était en charge de l'enquête sur la présumée fraude de la banque belgo-luxembourgeoise.  [...] Des dirigeants, des anciens dirigeants et des clients de la KB et de la KB Lux sont soupçonnés d'une fraude de 400 millions d'euros au préjudice de l'Etat belge.  [...] Les enquêteurs ont menti et établi de faux procès-verbaux pour obtenir les documents de KB Lux qui ont été versés au dossier, note la défense. Il s'agit de délits qui, s'ils sont prouvés, constituent des faits plus graves que la fraude fiscale pour laquelle nos clients comparaissent. Un procès juste et équitable n'est dans ces conditions plus possible.  [...]

Evasion fiscale: initiative des banques - La Libre

L'idée serait que tout le monde applique la même méthode, qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous dans ce domaine, a expliqué hier Luc Vandewalle, le président de Febelfin à l'occasion de la présentation du mémorandum adressé au formateur.   [...] On ne veut pas contribuer à la fraude fiscale de nos clients. Mais on attend des autorités qu'elles soient plus ouvertes au dialogue, rappelle Guido Ravoet, le président de l'ABB.  [...] D'ailleurs Febelfin ne manque pas de souligner l'attitude proactive qu'elle estime avoir en matière de fiscalité. Et de le prouver par les chiffres. 17pc des impôts des sociétés sont payés par le secteur financier alors que celui-ci ne représente que 3 pc du produit intérieur brut.   [...]