Economie - Blanchiment, Belgique

Paradis fiscal, refuge du crime - La Libre

Paradis fiscal, refuge du crime - La Libre

Une fois une opération suspecte détectée, nous devons vérifier si elle est illégale ou pas. si cette recherche conduit à des mouvements dans des pays non-coopératifs, c'est un obstacle infranchissable pour nous, explique Jean-Claude Delepière. Il existe, à travers le monde, quantité de territoires où l'on peut dissimuler de l'argent.   [...] 2008 est donc la première année complète où cette nouvelle réglementation s'est appliquée. Les 619 déclarations relatives au transport d'argent liquide portaient sur une valeur totale de 28,9 millions d'euros. Il y en a, des billets, qui franchissent les frontières belges.   [...] En Belgique, c'est ce type de cas, deuxième stade du blanchiment, qui reste le plus fréquemment détecté.  [...]

La Belgique, un des meilleurs élèves du GAFI - La Libre

AVEC SIX CRITÈRES REMPLIS SUR SEPT, LA BELGIQUE se situe au premier accessit des meilleurs élèves du GAFI (Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux), derrière la France et les Pays-Bas (7 sur 7), a annoncé vendredi le GAFI à l'occasion de la publication de sa `liste noire' des pays jugés non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.  [...] Les pays retirés de la `liste noire' sont la Hongrie, Israël, le Liban et Saint-Kitts-et-Nevis (Petites Antilles). La Russie est en revanche maintenue dans cette liste qui ne comprend plus que quinze pays contre dix-neuf auparavant, selon le 13e rapport annuel 2001-2002 du GAFI, présenté vendredi après-midi au siège de l'OCDE à Paris.   [...]

L'âge de l'intelligence artificielle - La Libre

En quoi consiste son travail Les programmes les plus simples affichent des alertes sur les transactions suspectes sur base de listes existantes qui reprennent les destinations ou origines douteuses, nous explique Alain Georgy. Le troisième niveau de logiciel utilise les dernières découvertes en matière d'intelligence artificielle -les réseaux neuronaux.   [...] Mais ils restent délicats à paramétrer, et demandent une période d'apprentissage. Au total, les logiciels les plus adaptés réalisent en temps réel un profil du client et déterminent de manière statistique les écarts de comportement de ce dernier. Cela ne remplace toutefois pas la connaissance réelle du client par le guichetier ou le directeur d'agence.   [...] .., constate un spécialiste de la lutte contre le blanchiment. En Belgique, Fortis et KBC se sont équipées de systèmes de détection.  [...]

Criminalité économique à la une - La Libre

Près de deux entreprises belges sur trois ont été victimes de criminalité économique ces deux dernières années, à en croire le consultant PricewaterhouseCoopers qui a mené une étude comparative dans 34 pays et qui constate un accroissement du nombre des sociétés touchées dans le royaume (+ 29 pc), soit 16 pc de plus que la moyenne mondiale.   [...] Il n'y a qu'en termes de blanchiment d'argent, pratiqué à grande échelle dans de nombreux pays, que la Belgique tire apparemment son épingle du jeu.  [...] Que la présentation inexacte des résultats financiers arrive en deuxième position est tout bonnement ahurissant. Pire. selon le consultant, le phénomène serait en croissance exponentielle (plus 500 pc en deux ans), ce qui signifie qu'un grand nombre de sociétés, dribblant l'autorité et les contrôles, édulcorent la réalité et travestissent les chiffres sans l'ombre d'une hésitation.   [...]

Le patron de la banque UBS Belgium inculpé - La Libre

Le patron de la banque UBS Belgium inculpé - La Libre

Marcel Brühwiler, de nationalité suisse, a été inculpé d' organisation criminelle, blanchiment, exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier en Belgique et fraude fiscale grave organisée, précise le parquet.  [...] Le parquet a précisé que les infractions sur lesquelles porte l'enquête ont débuté il y a environ 10 ans et concernent des clients de natonalité belges qui disposent d'un patrimoine non négligeable et sont actifs dans divers secteurs, a précisé le parquet.   [...] Les premiers éléments d'enquête ont mis en évidence le comportement organisé permettant probablement l'évasion fiscale frauduleuse, a expliqué lors d'une conférence de presse en milieu de journée Ine Van Wymersch, la porte-parole du parquet.   [...]

En lutte contre le blanchiment - La Libre

LES ENTREPRISES D'ASSURANCES et les courtiers intensifient la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en raison des remaniements de la loi anti-blanchiment de janvier 1993. En fonction de ces modifications, Assuralia, l'association professionnelle des entreprises d'assurances, ainsi que Feprabel, FVF et l'UPCA (fédérations de courtiers) ont élaboré des règles de conduite à l'intention des courtiers d'assurances.  [...] Assuralia vient de remanier son code de bonne conduite datant de 1994 et élaboré pour la détection des pratiques de blanchiment et les transactions douteuses, annonce-t-elle dans un communiqué diffusé jeudi. Le secteur des assurances va en outre organiser en Belgique une formation consacrée à la nouvelle législation anti-blanchiment.  [...]

Fraude fiscale grave largement en tête - La Libre

Fraude fiscale grave largement en tête - La Libre

En matière de blanchiment en Belgique, la fraude fiscale grave et organisée se place largement en tête de peloton. Elle représente 38pc d'un montant total de 8,645 milliards d'euros obtenu depuis 1993, date de la mise sur pied de la CTIF (Cellule de traitement des informations financières).  [...] `C'est un grand avantage pour les parquets', souligne Jean Spreutels. Quant à l'introduction de l'euro, elle n'a pas donné lui à une augmentation du blanchiment. `Ce ne fut pas la période bénie pour les blanchisseurs.' L'explication. les criminels ne thésaurisent pas.  [...] Tout bénéfice pour l'Etat La Cellule de traitement des informations financières (C.T.I.F.), mise sur pied en 1993 pour lutter contre le blanchiment, est la seule autorité publique en Belgique qui rapporte de l'argent, explique son président Jean Spreutels.  [...]

Lever le secret bancaire fiscal - La Libre

Quelque 80 membres du Financieel actie netwerk et du Réseau pour la justice fiscale se sont rassemblés vendredi devant le bâtiment de Fortis à Bruxelles. Les manifestants, parmi lesquels on compte aussi des militants syndicaux, ont demandé la levée du secret bancaire fiscal et plaidé pour un système plus juste des impôts.   [...] La levée du secret bancaire fiscal, tant en Belgique que dans l'Union européenne, pourrait rendre transparents les mouvements d'argent et rendrait possible une lutte efficace contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, estiment-ils. (Belga).  [...]

«De 50 à 100 milliards de fraudes» - La Libre

«De 50 à 100 milliards de fraudes» - La Libre

On n'a sans doute jamais autant parlé de lutte contre la criminalité financière que ces dernières semaines. Partout dans le monde - dans la foulée des attentats terroristes du 11 septembre - mais aussi en Belgique où le blanchiment d'argent sale (terroriste ou provenant d'autres criminalités.  [...] Ces deux cellules sont désormais opérationnelles. La cellule fraudes à la TVA comptera une douzaine de membres et dépendra de la Police fédérale. Quant à la cellule huiles minérales, compétente pour les fraudes pétrolières, elle comptera 3 personnes et sera logée au sein de l'administration des douanes et accises.   [...] précise le commissaire au gouvernement Alain Zenner. Ce dernier a chiffré dans son plan d'actions les fraudes concernées dans ces deux domaines à un montant compris par an entre 50 et 100 milliards de BEF (1,14 à 2,48 milliards d'€). Ce qui donne une indication des pertes de recettes pour l'Etat.   [...]

Fraude et blanchiment - La Libre

Fraude et blanchiment - La Libre

D'un lecteur. Dans La Libre du 28 mai, j'ai lu que le tribunal correctionnel de Tongres avait confisqué une somme de 200000 € qui avait été blanchie au moyen de virements bancaires (plus six mois de prison et une amende de 2000 €). Le fait d'effectuer des transferts d'une banque basée au Luxembourg peut-il être fiscalement poursuivi de la sorte Quid de la liberté des mouvements de fonds dans l'Union européenne Votre avis, s'il vous plaît. (R.S. de Wilsele-Leuven).  [...] Cette brève information faisait état d'un blanchiment d'argent effectué au moyen de nombreux virements, via une banque basée au Luxembourg, de janvier à juillet 2003. On sait que les pays de l'Union européenne - Belgique, Luxembourg, France, etc. - font partie des Etats membres de l'UE où le blanchiment d'argent est une infraction à la loi.  [...] En conséquence et comme on le sait, les banquiers font maintenant preuve d'une prudence de Sioux d'autant que même en l'absence de certitude, ils doivent néanmoins transmettre l'information (en Belgique à la CTIF) en cas de soupçons renforcés, c'est-à-dire en présence d'un faisceau concordant de faits ou d'éléments.  [...]