Economie - Belges, Argent, Fraude

Pour qui, pourquoi? - La Libre

Autre phénomène. de nombreux Belges ont placé leurs titres au porteur dans des comptes-titres (pour environ 10 milliards d'euros, selon certaines estimations). Ils ont compris que le détachement du coupon pouvait entraîner plus de frais et de soucis que le paiement du précompte mobilier.  [...] Deux banques, ING et Dexia, ont eu, à cet égard, du flair en lançant dès 2003 de larges campagnes en faveur du compte-titres. Elles cherchaient ainsi à réduire leurs frais opérationnels et à mieux contrôler le patrimoine de leurs clients. Elles ont été d'autant plus inspirées que beaucoup de gens ont assimilé la DLU à la disparition du titre au porteur.  [...] Partant de là, ce sont environ 16 milliards d'euros, soit, grosso modo, 10 pc du montant estimé des avoirs des Belges à l'étranger, qui ont fait l'objet d'une DLU. D'après Axel Haelterman, c'est surtout de l'argent issu de la fraude soft. Avec comme attraits de régularisation, des carottes telles que la possibilité d'une donation en Flandre à un taux de 3 pc.  [...]

"Panama papers": ces exilés fiscaux en sursis - La Libre

"Panama papers": ces exilés fiscaux en sursis - La Libre

Abonnés Yves Cavalier Publié le mardi 05 avril 2016 à 06h28 - Mis à jour le mardi 05 avril 2016 à 07h36.   [...] Entreprise C'est avant tout une opération médiatique menée par une centaine de journaux à travers le monde, fédérés au travers du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ). Ce consortium a ainsi pu mettre la main sur onze millions de fichiers qui ont réussi à fuiter du cabinet d'affaires Mossack Fonseca, basé au Panama.   [...] Ces documents sortent de l'ombre des transactions frauduleuses dans lesquelles sont impliquées des centaines de personnalités plus ou moins connues et de milliers d'inconnus. tous sont des évadés fiscaux offshore. Parmi eux, quelque 732 contribuables belges De quoi permettre aux autorités nationales compétentes d'ouvrir les enquêtes qui s'imposent tantôt dans le cadre de fraude fiscale pure et simple, tantôt dans celui du blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles.  [...]

Le skimming en chute libre - La Libre

Le skimming est cette technique qui consiste à copier la bande magnétique de votre carte de débit lors d'un retrait d'argent à un guichet automatique. Avec ces données et votre code secret filmé par une mini-caméra lors de ce même retrait, les fraudeurs peuvent effectuer des retraits aux Etats-Unis où en Asie, des zones où la puce, qui ne peut être copiée, n'a pas encore droit de cité.  [...] Surtout, cette chute drastique des cas de skimming permet de ne pas bloquer préventivement d'autres cartes Maestro. Pour chaque cas de skimming, quelques dizaines de cartes, pour lesquelles il existe un risque de fraude, sont bloquées de manière préventive, explique Pamela Renders, porte-parole de Febelfin, la fédération du secteur bancaire belge.  [...] La technique de fraude intervient en effet lors d'un retrait d'argent cash. Les Belges utilisent en effet normalement leur carte de débit et non de crédit pour retirer de l'argent, ce qui a pour conséquence que les cartes de crédit font très peu l'objet de skimming, note encore Pamela Renders.  [...]

Y a-t-il une vie après la DLU? - La Libre

Les Belges qui possèdent un bas de laine à l'étranger et qui n'ont pas succombé au choeur des sirènes formé par le ministre des Finances et les banquiers belges à propos de la DLU, sont-ils voués jusqu'à la nuit des temps à traîner leur argent maudit dans les espaces glauques de la fraude et du péché La lecture de certains commentaires donne le frisson... et pousse à s'informer. Que se passera-t-il.  [...] Faisons le tri. il faut parler du secret bancaire, de blanchiment, de la directive-épargne et des perspectives fiscales belgo-belges.  [...] Une grande banque n'a-t-elle pas récemment menacé un de ses clients désireux de rapatrier des fonds sans faire de DLU, de le dénoncer à la Cetif (Cellule de traitement des informations financières) Rappelons que la dénonciation à la Cetif suppose un soupçon de fraude grave et caractérisée.  [...]

Elke Sleurs déploie son arsenal antifraude - La Libre

Elke Sleurs déploie son arsenal antifraude - La Libre

En réaction au Swiss Leaks, qui a permis de dévoiler le très grand nombre de comptes détenus par des Belges auprès de la filiale suisse de la HSBC, la Secrétaire d'état à la lutte contre la fraude, Elke Sleurs, a dévoilé vendredi une batterie de mesures pour endiguer la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, peut-on lire samedi dans L'Echo et Le Soir.  [...] Elle prévoit notamment d'allonger le délai de prescriptions pour les affaires de fraudes, de donner au ministre de la Justice la possibilité d'utiliser un droit d'injonction positive pour dépêcher une enquête en cas de fraude fiscale, de relier la base de données des autorités fiscales à des bases de données externes, ou encore un contrôle systématique des activités des entreprises.  [...] La secrétaire d'Etat annonce également vouloir protéger les enquêteurs sur des dossiers de fraude contre les intimidations et les menaces, mener des contrôles plus stricts sur les bureaux de changes et octroyer des moyens supplémentaires pour adjoindre à l'administration fiscale de grands avocats dans les affaires de fraude à grande échelle.  [...]

Un mot d'ordre : traquer la fraude - La Libre

e monde politique belge a attendu, avec une certaine impatience, voire une certaine inquiétude, les révélations belges de l'Offshoreleaks. Puis, vers 17 heures, face au manque d'informations concrètes, les commentaires sont restés très généraux.  [...] Pour Ecolo, l'ampleur des révélations illustre la faiblesse des Etats - dont la Belgique - et de l'Europe en matière de lutte contre la fraude fiscale. A l'heure où les Belges se serrent la ceinture à cause des politiques d'austérité, ces nouvelles révélations doivent pousser le gouvernement fédéral à aller chercher l'argent là où il est à savoir dans les revenus des capitaux et non dans la poche des citoyens.  [...] Pour le PS, il faut poursuivre le combat pour lutter contre la fraude fiscale, les montages fiscaux et ainsi rétablir plus de justice fiscale entre tous les contribuables. Pour le PS, il faut en finir avec l'évasion fiscale. Comment expliquer que des sommes équivalentes au PIB de plusieurs pays puissent être ainsi dissimulées alors qu'elles sont détenues par quelques milliers de particuliers.  [...]

L'aide belge s'envole dans les paradis fiscaux - La Libre

L'aide belge s'envole dans les paradis fiscaux - La Libre

Par ces investissements légaux, l'argent du contribuable belge emprunte les mêmes circuits financiers que l'argent du crime organisé, de la fraude et de la corruption, explique Le Soir.  [...] Le député Georges Dallemagne (cdH) a demandé mardi que les responsables de la société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) viennent s'expliquer au parlement à propos des révélations faites par le quotidien Le Soir selon qui l'aide publique belge au développement qui y transite s'envole dans les paradis fiscaux.  [...] Les révélations du Soir de ce mardi 28 février confirment l'urgence de procéder à une évaluation en profondeur de BIO, la Société Belge d'Investissement pour les pays en développement, censée promouvoir le développement dans les pays les plus pauvres par des investissements dans le secteur privé, essentiels au développement social de ces pays, a indiqué mardi M. Dallemagne.  [...]

Lever le secret bancaire fiscal - La Libre

Quelque 80 membres du Financieel actie netwerk et du Réseau pour la justice fiscale se sont rassemblés vendredi devant le bâtiment de Fortis à Bruxelles. Les manifestants, parmi lesquels on compte aussi des militants syndicaux, ont demandé la levée du secret bancaire fiscal et plaidé pour un système plus juste des impôts.   [...] La levée du secret bancaire fiscal, tant en Belgique que dans l'Union européenne, pourrait rendre transparents les mouvements d'argent et rendrait possible une lutte efficace contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, estiment-ils. (Belga).  [...]

Chasser le "black" belge en Suisse ? - La Libre

Chasser le "black" belge en Suisse ? - La Libre

Le principe d'une amnistie fiscale tel qu'inscrit dans la loi belge en 2004 (déclaration libératoire unique), relève à la fois du pragmatisme en matière de réflexion budgétaire et d'une longue gymnastique politique. Comment tolérer au nom des citoyens, l'acceptation d'un pardon payant à la fraude fiscale Ceci n'a rien d'évident, ce qui explique en partie le refus sans autre discussion de l'accord Rubik proposé par la Suisse pour régulariser l' argent détenu là-bas par des Belges et inconnu du fisc.  [...] D'abord sur le plan des principes, notamment par l'inflexible Secrétaire d'Etat à la lutte contre la fraude, John Crombez (sp.a), mais aussi en  [...] point de vue des spécialistes, en dehors de tout jugement moral, cet accord ne générerait d'une part que des recettes relativement faibles en regard des montants estimés, soit quelque 200 millions d'euros.  [...] D'autre part, fondamentalement, les capitaux logés en Suisse ne profiteraient plus par la suite que de manière infime à l'économie belge. Enfin, comment, par la suite, savoir dans quelle mesure ces capitaux invisibles du fisc belge ne sont pas liés d'une manière ou d'une autre aux activités de la pègre Même en Suisse, le débat sur la question est âpre, certains cantons étant eux-mêmes victimes d'évasion fiscale au profit d'autres cantons.  [...]

Le Net, futur eldorado du jeu - La Libre

Le Net, futur eldorado du jeu - La Libre

Les marchés d'argent en ligne sont en plein boom en Europe. Il y a, d'une part, de plus en plus de connections Internet et, d'autre part, l'offre sur la toile est beaucoup plus concurrentielle. la qualité technique et l'attractivité des sites augmentent chaque jour.  [...] Là, le blanchiment d'argent est monnaie courante et en cas de fraude, la protection du joueur est nulle. L'Etat et les opérateurs privés belges sont aussi perdants dans l'histoire car, pour le premier, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans ses caisses et pour les deuxièmes, il s'agit de concurrence déloyale.  [...] Par tradition, la Commission (CE) n'est pas très favorable aux monopoles. Après l'arrêt Gambelli, elle a décidé de prendre des initiatives pour ouvrir le marché des jeux. La première mouture de la directive Bolkenstein sur la libéralisation des services incluait les jeux d'argent, y compris de loterie, mais avec un moratoire jusqu'en 2010.  [...]