Economie - Belge, UBS, Prison, Fraude

Un ancien employé belge d'UBS condamné à 18 mois de prison pour fraude - La Libre

Un ancien employé belge d'UBS condamné à 18 mois de prison pour fraude - La Libre

Un ancien employé belge d'UBS condamné à 18 mois de prison pour fraude - La Libre.  [...]

Enquête pour fraude contre UBS: des clients seront entendus - La Libre

Enquête pour fraude contre UBS: des clients seront entendus - La Libre

L'enquête judiciaire sur les pratiques frauduleuses supposées de la banque UBS Belgium se poursuit et les prochains devoirs d'enquête consisteront en l'analyse du matériel saisi lors des perquisitions qui ont eu lieu jeudi, ainsi que l'audition de toutes les personnes impliquées dans le dossier, dont des clients notamment, a indiqué vendredi le parquet de Bruxelles.  [...] UBS Belgium est la filiale belge de la banque suisse UBS et aurait approché ces dix dernières années des contribuables belges fortunés pour leur proposer l'ouverture de comptes offshore non déclarés, en Suisse. Marcel Bruehwiler, le patron d'UBS Belgium, n'a pas été mis sous mandat d'arrêt mais a cependant été inculpé des chefs d' organisation criminelle, blanchiment, exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier en Belgique et fraude fiscale grave organisée.  [...] L'enquête judiciaire sur les pratiques de la banque a commencé il y a environ trois mois et s'appuie en grande partie sur des témoignages détaillés d'anciens 'compliance officers', des employés de la banque devant s'assurer que tout se déroule légalement. Selon le parquet de Bruxelles, il s'agit de personnes qui ont été licenciées ou même qui ont démissionné parce qu'elles n'étaient pas d'accord avec la manière de fonctionner d'UBS Belgium.  [...]

Le patron de la banque UBS Belgium inculpé - La Libre

Le patron de la banque UBS Belgium inculpé - La Libre

Marcel Brühwiler, de nationalité suisse, a été inculpé d' organisation criminelle, blanchiment, exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier en Belgique et fraude fiscale grave organisée, précise le parquet.  [...] UBS Belgium aurait approché, au cours des dix dernières années, des contribuables belges fortunés pour leur proposer l'ouverture de comptes non déclarés en Suisse. Avec la complicité d'UBS Belgium, des montants importants -le parquet a évoqué plusieurs milliards d'euros - auraient quitté illégalement la Belgique pour la Suisse.  [...] L'enquête belge s'est accélérée alors que fin mai, un ex-banquier suisse d'UBS a été condamné aux Etats-Unis à cinq ans de prison avec sursis pour avoir aidé de riches Américains à échapper à l'impôt en ouvrant des comptes en Suisse. Plusieurs autres anciens cadres d'UBS sont également visés par des enquêtes aux Etats-Unis.  [...]

L'ex-patron d'Anbang, 3e assureur chinois, condamné à 18 ans de prison pour fraude - La Libre

L'ex-patron d'Anbang, 3e assureur chinois, condamné à 18 ans de prison pour fraude - La Libre

L'ex-patron d'Anbang, 3e assureur chinois, condamné à 18 ans de prison pour fraude - La Libre.  [...] Wu Xiaohui, ex-patron d'Anbang, le troisième assureur chinois placé en début d'année sous la tutelle directe du régime communiste, a été condamné jeudi à 18 ans de prison pour fraude, a rapporté l'agence Chine nouvelle.  [...] La justice l'a reconnu coupable du détournement de plus de 8 milliards d'euros. Anbang était l'un des groupes chinois les plus symboliques de la frénésie d'investissements de l'Empire du milieu à l'étranger. ce conglomérat privé s'était signalé par le rachat en 2014 du mythique palace new-yorkais Waldorf Astoria pour 1,95 milliard de dollars.   [...]

3 QUESTIONS À Bernard Thuysbaert - La Libre

Premier point positif. la criminalité en col blanc est condamnée en Belgique avec les peines de prison infligées notamment à Jo Lernout et à Paul Hauspie. Les investisseurs ont besoin d'entendre que les auteurs d'une fraude ont été condamnées. Deuxième point positif.  [...] un des cerveaux de la fraude, Thomas Denys, l'ex-bras droit de l'avocat Louis Verbeke, a lui aussi été condamné. Troisième élément qui me réjouit. William Van Aerde, qui travaillait pour KPMG, est condamné pour négligence coupable. Et je ne peux pas imaginer que William Van Aerde ait une assurance individuelle différente de celle de KPMG.  [...] Je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance des considérations. Tout ce que je sais, c'est que la cour a estimé qu'il y avait un défaut de preuve. C'est une déception, évidemment. Il faudra voir si la cour a relevé des négligences qui rendent possible une action civile. A ce stade, c'est très hypothétique.   [...]

La Suisse informe sauf si c'est illégal - La Libre

Les demandes fondées sur des renseignements obtenus par des moyens illicites au regard du droit suisse sont [ ] rejetées, a précisé le département fédéral des Finances (DFF) dans un communiqué. Il a rappelé que tout pays déposant une demande d'entraide administrative auprès des autorités suisses, afin de débusquer d'éventuels fraudeurs du fisc ayant caché leurs avoirs dans la Confédération, doit fournir des indications détaillées permettant d'identifier précisément le contribuable concerné et le détenteur des renseignements, en d'autres termes, la banque où sont déposés les fonds.  [...] UBS a ainsi été obligée, sous peine de perdre sa licence bancaire aux Etats-Unis, de transmettre aux autorités américaines les noms de quelque 4 450 contribuables suspects de fraude (parmi lesquels des citoyens belges ayant résidé aux Etats-Unis, voir ci-contre).  [...] Si le texte adopté par le gouvernement suisse n'est pas rétroactif, il pourrait cependant bloquer une demande de renseignement des autorités allemandes, qui ont acquis fin février un CD en provenance de Suisse contenant des listes de fraudeurs au fisc présumés impliquant la banque Crédit Suisse.  [...]

UBS Belgium rachetée par une société belge de gestion de fortune - La Libre

UBS Belgium rachetée par une société belge de gestion de fortune - La Libre

La société belge de gestion de fortune Puilaetco Dewaay Private Bankers a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec la banque suisse UBS pour reprendre ses activités belges.  [...] Les conditions de cette acquisition ne sont pas précisées. Elle comprend la reprise du personnel, du portefeuille de clients et des actifs de la clientèle d'UBS Belgium.  [...] Le patron d'UBS Belgium, le Suisse Marcel Brühwiler, est sous le coup d'une enquête judiciaire en Belgique. Il a été inculpé en juin d' organisation criminelle, blanchiment, exercice illégal de la profession d'intermédiaire financier en Belgique et fraude fiscale grave organisée.  [...]

Dieselgate: un responsable de Volkswagen plaide coupable - La Libre

Dieselgate: un responsable de Volkswagen plaide coupable - La Libre

Ils ont ainsi abandonné le chef d'accusation de fraude électronique, l'un des principaux chefs retenus contre lui, pour lequel il aurait encouru jusqu'à 20 ans de prison.  [...] Il connaîtra sa sentence lors d'une audience le 6 décembre. Il encourt jusqu'à sept ans de prison au titre de deux autres chefs d'accusation. complot de fraude et violation de la législation sur la qualité de l'air (US Clean Air Act). Il restera détenu jusqu'à cette date.  [...] Les procureurs estiment qu'il a contribué à la fraude en mentant délibérément aux autorités américaines lorsque des questions autour de la pollution réelle de ces voitures ont émergé.  [...]

La fraude Madoff aurait pu être évitée - La Libre

La fraude Madoff aurait pu être évitée - La Libre

La commission des opérations de Bourse américaine (SEC) aurait pu démasquer à plusieurs reprises et depuis longtemps le financier Bernard Madoff, condamné à 150 ans de prison pour une fraude gigantesque, selon une enquête interne rendue publique mercredi.  [...] La première plainte a été portée à l'attention de la SEC en 1992. Mais ses inspections étaient trop étroitement ciblées et aucune tentative sérieuse n'a été faite pour analyser les nombreuses anomalies dans les transactions de Madoff. Ce rapport montre clairement que l'agence a raté de nombreuses occasions de découvrir cette fraude, écrit la présidente de la SEC Mary Schapiro, dans un communiqué séparé.  [...] Bernard Madoff a été condamné à 150 ans de prison pour une fraude portant sur plusieurs milliards de dollars et qui a causé la ruine de milliers de personnes et d'institutions, dont des célébrités, des organisations caritatives et de grandes banques.  [...]

UBS révise sa perte à la hausse - La Libre

La banque suisse UBS a révisé à la hausse dimanche sa prévision de perte due à la fraude sur des opérations de négoce attribuée à Kweku Adoboli, un trader de 31 ans. Elle passe de 2 à 2,3 milliards de dollars. Dans un long communiqué, la banque indique qu'avant de faire une nouvelle annonce, elle voulait être certaine des positions qui avaient été enregistrées et connaître le montant de la perte associée à ces positions.  [...] Les opérations de négoce non autorisées (que The Sunday Times, s'appuyant sur des sources anonymes au sein d'UBS, évalue à un montant de 10 milliards de dollars, soit 7 milliards d'euros) ont été menées par un courtier qui a été accusé par les autorités britanniques de fraude par abus de confiance, ajoute la banque.  [...] Le directeur général de la banque suisse UBS, Oswald Gruebel, a déclaré qu'il était responsable de ce qui se passe dans la banque, mais ne se sentait pas coupable dans l'affaire de la fraude d'un de ses traders, et n'avait aucune intention de démissionner. (AFP).  [...]