Economie - Belge, Panama

Panama Papers: "La surveillance sur le sol belge a bien fonctionné mais..." - La Libre

Panama Papers: "La surveillance sur le sol belge a bien fonctionné mais..." - La Libre

La surveillance des marchés financiers, à titre préventif, a bien fonctionné sur le territoire belge et a permis qu'il y ait peu ou pas de comportements irréguliers constatés, a assuré Jan Smets, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, lors de son audition, mardi après-midi, devant la commission spéciale de la Chambre consacrée aux Panama Papers.  [...] S'il est vrai que la situation des banques s'est améliorée, c'est en partie grâce au travail de la Banque nationale, et surtout grâce à son travail préventif. Mais je n'ai jamais dit que tout était parfait. Nous sommes précurseurs en Belgique en matière de lutte contre la fraude fiscale.  [...] Chez nous, beaucoup de grandes banques se sont défaites de leurs montages offshore et certaines autres structures ont pu être précisément localisées. Notre action reste néanmoins limitée au territoire belge alors que l'argent, lui, ne s'arrête pas aux frontières, a-t-il ajouté, en soulignant qu'à la suite de la divulgation des Panama Papers, la BNB a lancé une enquête sur les pratiques des banques en matière d'évasion fiscale.  [...]

Panama Papers : la Chambre prête à analyser en profondeur le volet belge, il reste à trouver la forme - La Libre

Panama Papers : la Chambre prête à analyser en profondeur le volet belge, il reste à trouver la forme - La Libre

La Chambre entend se pencher sur le volet belge des Panama Papers, en particulier le rôle joué par certains intermédiaires financiers dans ce scandale d'une ampleur mondiale. Le président de la Commission des Finances, Eric Van Rompuy (CD&V), a rédigé une version définitive de la mission qui sera menée.  [...] La commission devra également examiner la mise en oeuvre des recommandations issues de la commission d'enquête de 2009 sur la grande fraude fiscale et évaluer le statut et l'efficacité de la politique anti-fraude belge dans ses aspects judiciaire et fiscal.  [...] Elle devra par ailleurs examiner les mesures supplémentaires qui peuvent être prises dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux et les constructions offshore. A ce titre, il est demandé de rédiger une définition claire de la notion de paradis fiscal et de tendre vers une liste internationale commune avec d'éventuelles sanctions.   [...]

"Panama Papers": la fortune du milliardaire belge Chodiev dissimulée en Anguilla - La Libre

"Panama Papers": la fortune du milliardaire belge Chodiev dissimulée en Anguilla - La Libre

Le milliardaire belge Patokh Chodiev est une nouvelle figure qui émane mercredi de la plus grande fuite de documents fiscaux révélés par l'enquête des Panama papers, réalisé par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dont Le Soir, De Tijd, Knack et MO* font partie.  [...] L'élargissement de la transaction pénale en droit belge peut s'avérer très utile aux fraudeurs qui souhaitent mettre sur pied sans être inquiétés des sociétés-écrans dans des paradis fiscaux, écrit mercredi De Tijd sur base d'une analyse des Panama Papers.  [...] Le journal cite justement le cas du milliardaire belge Patokh Chodiev. Lorsque le bureau d'avocats panaméen Mossack Fonseca a commencé en 2013 à poser des questions relatives à certaines allégations visant Patokh Chodiev, le milliardaire a pu répondre que les poursuites menées à son encontre en Belgique n'avaient pas débouché sur une condamnation.  [...]

Panama Papers: un an plus tard, à peine 175.000 euros récupérés par le fisc belge - La Libre

Panama Papers: un an plus tard, à peine 175.000 euros récupérés par le fisc belge - La Libre

Près d'un an après la publication des Panama Papers, vaste fuite de documents sur l'évasion fiscale à grande échelle concernant notamment 732 Belges, l'Inspection spéciale des impôts (ISI) n'a recouvert que 175.000 euros, rapporte mercredi Le Soir.  [...] Sur les sociétés détenues par 732 Belges, selon l'analyse des documents fiscaux des Panama Papers par De Tijd, Knack, Mo et Le Soir, l'ISI a retenu 202 dossiers pour une inspection approfondie. Ils ont permis qu'un modeste recouvrement fiscal de 175.000 euros à ce jour.  [...] L'Inspection n'a pas eu accès aux fichiers et aux données d'origine de ces Panama Papers, en dépit de notre insistance auprès du consortium de journalisme d'investigation. Par conséquent, il ne nous est pas possible de vérifier la qualité et la fiabilité des données qui ont été publiées, explique Francis Adyns, le porte-parole du SPF Finances.  [...]

Clemaco, fournisseur de l'armée belge, figure aussi dans les Panama Papers - La Libre

Clemaco, fournisseur de l'armée belge, figure aussi dans les Panama Papers - La Libre

Clemaco, fournisseur de l'armée belge, figure aussi dans les Panama Papers - La Libre.  [...]

Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités - La Libre

Panama Papers: Le "Madoff belge", la famille Santens et Léon-François Deferm également cités - La Libre

Stéphane Bleus, connu comme le Madoff belge pour avoir monté un système de Ponzi ayant fait partir en fumées une trentaine de millions d'euros, a créé en 2009 une société au Panama via Mossack Fonseca et l'intermédiaire de la banque Pasch Trust & Ltd, révèlent vendredi Le Soir, Knack, L'Echo et MO* sur base des Panama Papers.  [...] Et la vice-présidente panaméenne Isabel De Saint Malo a promis d'approfondir le dialogue avec l'OCDE sur l'échange d'informations fiscales.  [...] Le Panama est cloué au pilori pour sa législation accommodante sur les montages fiscaux offshore et son attitude à contre-courant de la tendance mondiale vers la transparence fiscale.  [...]

Panama Papers: la Croix-Rouge menacée par ceux qui utilisent son nom - La Libre

Panama Papers: la Croix-Rouge menacée par ceux qui utilisent son nom - La Libre

Panama Papers. Le Madoff belge, la famille Santens et Léon-François Deferm également cités.  [...] L'utilisation sans autorisation du nom du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) par certaines entités dont le nom apparaît dans les Panama Papers fait peser des risques énormes sur son activité et son personnel, a déclaré son chef dimanche dans une interview.  [...] Le nom du CICR a besoin d'une protection particulière, car nous travaillons dans des zones de guerre et (où il y a des) conflits entre plusieurs belligérants. La sécurité de nos employés est en partie assurée parce que notre nom et notre emblême sont respectés.   [...]

Panama Papers: plus de 300 sociétés offshore logent des biens immobiliers belges - La Libre

Panama Papers: plus de 300 sociétés offshore logent des biens immobiliers belges - La Libre

L'enquête sur les Panama Papers, menées en Belgique par Knack, De Tijd, Le Soir et MO*, révèle que 388 succursales d'offshore possèdent ou ont possédé un immeuble sur le territoire Belge, mettent en avant ces médias samedi.  [...] En croisant les données fiscales du bureau juridique panamée Mossack Fonseca, baptisés Panama Papers, et celles de la Banque Carrefour des entreprises les journalistes ont repéré plus de 300 succursales d'offshore possédant ou ayant possédé un immeuble en Belgique.  [...] Panama (96), les îles Vierges britanniques (BVI) (92), les Antilles néerlandaises et les Bahamas (11) sont les principaux lieux où ces succursales sont enregistrées.  [...]

"Panama Papers": le nom de DSK cité dans le scandale - La Libre

"Panama Papers": le nom de DSK cité dans le scandale - La Libre

Panama Papers. la fortune du milliardaire belge Chodiev dissimulée en Anguilla.  [...] La société d'investissement luxembourgeoise LSK, présidée par l'ex-patron du FMI Dominique Strauss-Kahn jusqu'en octobre 2014, a créé 31 sociétés dans des paradis fiscaux, affirme mercredi le quotidien français Le Monde dans le cadre de l'enquête sur les Panama papers.  [...] La plupart ont servi à ouvrir des comptes en banque domiciliés en Suisse, au Luxembourg, au Panama ou à Hongkong - un montage souvent utilisé pour dissimuler l'identité réelle des bénéficiaires des fonds, relève le quotidien.  [...]

La Belgique en conflit avec les paradis fiscaux - La Libre

La Belgique en conflit avec les paradis fiscaux - La Libre

La cellule anti-blanchiment se heurte à un mur principalement quand les opérations se déroulent entre la Belgique et des pays exotiques, comme les îles Cayman, Panama, Gibraltar, Jersey, Guernesey, le Delaware et l'île de Man. Des progrès ont été enregistrés avec certains pays comme les Bahamas ou les Iles Vierges mais le blocage subsiste avec des pays voisins, comme le Luxembourg, qui refuse systématiquement de donner l'information sur des comptes en banque qui pourraient être utilisés pour échapper au fisc belge.  [...] Les comptes sont uniquement transmis quand il s'agit de présomption de carrousels TVA. Or les chiffres révèlent que ces carrousels TVA n'ont représenté en 2008 et 2009 que 56 pc des 185 dossiers traités par la CTIF, ce qui représente un montant de 85 millions d'euros.   [...] Les autres constructions frauduleuses affichent une ardoise de 115 millions d'euros, dont 30 millions proviennent de transferts suspects du Luxembourg.   [...]