Placements - Fraude, Financière

Levées de fonds au Qatar: un ex-directeur général de Barclays poursuivi pour fraude - La Libre

Levées de fonds au Qatar: un ex-directeur général de Barclays poursuivi pour fraude - La Libre

Les poursuites sont liées à des levées de capitaux de plusieurs milliards de livres, pour l'essentiel auprès d'investisseurs orientaux, notamment les familles régnantes ou des fonds d'investissement du Qatar et d'Abou Dhabi. Elles concernent aussi un prêt de 3 milliards de livres auprès de l'Etat du Qatar.   [...] Le SFO accuse les individus poursuivis et la banque de fraude et d'assistance financière illégale.  [...] Ces opérations financières avaient été menées en pleine crise financière internationale et avaient aidé Barclays à éviter de demander une aide de l'Etat britannique à l'époque.  [...]

En Belgique, on régresse dans la lutte contre la criminalité financière - La Libre

En Belgique, on régresse dans la lutte contre la criminalité financière - La Libre

Bon sang de bonsoir, il y a des années que nous dénonçons les problèmes qui sont aujourd'hui au coeur de cette commission. Pourquoi rien n'a-t-il été fait Pire, la Belgique recule dans la lutte contre la criminalité financière, a-t-il dénoncé. Selon Michel Claise, 7% du PIB brut mondial est lié à la corruption et rien qu'en Belgique, l'évasion fiscale représente quelque 30 milliards d'euros par an.  [...] La Belgique s'est pourtant dotée d'un arsenal législatif permettant de lutter contre tous les aspects de la criminalité financière, allant de la fraude fiscale simple aux carrousels TVA en passant par le trafic de stupéfiants et la cyber-criminalité, a ajouté le juge d'instruction.  [...] Lutter contre la criminalité financière en Belgique, c'est un peu comme poursuivre une Porsche avec une 2 Chevaux. Il vaut mieux essayer de créer un embouteillage plutôt que de faire la course, a conclu Michel Claise, faisant sourire plusieurs parlementaires même si certains, dont Vincent Scourneau (MR), ont gentiment reproché au juge de sombrer dans la caricature.  [...]

"Paradise Papers": Wilbur Ross et deux ministres brésiliens nient toute irrégularité - La Libre

"Paradise Papers": Wilbur Ross et deux ministres brésiliens nient toute irrégularité - La Libre

Tous deux sont cités par le site Poder360, média brésilien ayant participé au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) s'appuyant sur la fuite de 13,5 millions de documents financiers.  [...] Les révélations des Paradise Papers constituent une bonne nouvelle dans la mesure où elles vont contribuer à faire prendre conscience aux Etats de l'UE de la nécessité de progresser rapidement dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, a estimé lundi le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.  [...] D'après M. Moscovici, les Etats membres doivent concentrer leurs efforts sur quatre fronts en priorité. En premier lieu, ils peuvent agir en approuvant une proposition de la Commission qui vise à obliger les avocats, les consultants fiscaux et les intermédiaires financiers à mettre le fisc au courant des montages qu'ils proposent à leurs clients.  [...]

Evasion fiscale: l'UE passe à l'offensive contre les banquiers, avocats et consultants - La Libre

Evasion fiscale: l'UE passe à l'offensive contre les banquiers, avocats et consultants - La Libre

Notre proposition fournira une plus grande sécurité aux intermédiaires qui respectent l'esprit et la lettre de notre législation et rendra la vie très difficile à ceux qui ne le font pas, a expliqué de son côté le commissaire européen pour les Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.  [...] L'attaquant-vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo, soupçonné d'une fraude fiscale présumée de 14,7 millions d'euros, a ainsi été convoqué le 31 juillet par la justice espagnole en vue d'une mise en examen. Il aurait profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc des revenus générés en Espagne par les droits à l'image entre 2011 et 2014.  [...] Par ailleurs, José Mourinho, l'entraîneur portugais de Manchester United, passé par le Real (2010-2013), est également visé par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée de 3,3 millions d'euros.  [...]

Le numéro 2 de la Fed démissionne et laisse la voie libre à Donald Trump - La Libre

Le numéro 2 de la Fed démissionne et laisse la voie libre à Donald Trump - La Libre

Bien que cette démission soit inattendue, Stanley Fischer avait pris ses distances ces derniers mois avec l'administration Trump, critiquant en particulier ses tentatives d'abandonner les réformes consécutives à la crise financière de 2008.  [...] Le 17 août, il avait même jugé extrêmement dangereuse la volonté de revenir à un statu quo d'avant la grande crise financière dans un entretien au Financial Times.  [...] Tirant les leçons de la récente crise financière, nous avons construit sur les (fondations des) premières mesures visant à renforcer le système financier et à être mieux à même d'apporter le crédit vital à la prospérité des ménages et des entreprises du pays, a fait valoir M.  [...]

Deux anciens traders de Deustche Bank inculpés pour manipulation des cours - La Libre

Deux anciens traders de Deustche Bank inculpés pour manipulation des cours - La Libre

Deux anciens employés de la Deutsche Bank ont été inculpés mardi par la justice américaine pour avoir participé à des manipulations concertées des marchés des métaux précieux, a annoncé mercredi le département américain de la Justice.   [...] Selon l'acte d'accusation, les deux anciens traders ont mené des actes frauduleux pendant des années sur la Bourse de Chicago. Il font partie d'un groupe de traders poursuivis en justice par la CFTC, le régulateur des marchés des matières premières, et le département de la Justice (DoJ) pour fraude et +spoofing+.  [...] Elle a été rendue illégale par la loi de régulation financière Dodd-Frank adoptée en 2009 pour éviter une nouvelle crise financière. André Flotron, un ancien trader de la banque suisse UBS, avait lui été acquitté en avril.  [...]

Wall Street termine en baisse, plombé par les inquiétudes autour de Deutsche Bank - La Libre

Wall Street termine en baisse, plombé par les inquiétudes autour de Deutsche Bank - La Libre

Des fonds spéculatifs ont commencé à se détourner de Deutsche Bank, inquiets de la situation financière de la banque allemande a rapporté jeudi l'agence Bloomberg News.  [...] Même si la banque allemande a essayé de rassurer ses clients en indiquant qu'il s'agissait d'un mouvement habituel, les marchés s'interrogent sur la solidité financière du poids lourd bancaire allemand à qui le ministère de la Justice américain (DoJ) réclame 14 milliards de dollars mi-septembre.  [...] La crise financière est toujours dans les esprits, a rappelé Alan Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management, avant de préciser qu'un système financier faible pourrait avoir des implications négatives pour financer la croissance.  [...]

Les petites et moyennes valeurs, poumons du système financier - La Libre

Les petites et moyennes valeurs, poumons du système financier - La Libre

Néanmoins, cette baisse nous a longtemps préoccupés, car le marché financier doit être compris comme une pyramide des âges en démographie. la compression de la base de la pyramide engendre nécessairement une réduction du haut de la pyramide à plus ou moins long terme. L'effet d'inertie masque ce risque à court terme.  [...] Cette dynamique était menacée depuis 2007 avec la baisse du nombre de sociétés cotées, et ces huit dernières années nous ont semblé bien longues. Le risque était que la baisse du nombre de grandes sociétés cotées s'accélère au cours des prochaines années. La capitalisation boursière du continent européen aurait alors baissé, entraînant des conséquences sur l'attractivité et la puissance de l'industrie financière en Europe.  [...] (1)  Source. étude MiddleNext / La Financière de l'Echiquier. La structure du marché européen des valeurs moyennes, décembre 2014. Pour y accéder. http.//www.lfde.com/wp-content/uploads/2014/12/Etude-Pan-Europe-FR-VF.pdf.  [...]

Panama Papers: le travail de la commission spéciale de la Chambre se termine - La Libre

Panama Papers: le travail de la commission spéciale de la Chambre se termine - La Libre

Les parlementaires membres de la commission spéciale de la Chambre consacrée aux Panama Papers se sont retrouvés ce mardi pour ce qui devrait être l'une des dernières réunions de cette commission mise en place il y a plus de six mois, dans la foulée du scandale financier mis en lumière par un consortium de journalistes.  [...] L'année 2017 sera sans aucun doute chargée. Il est donc temps de clôturer notre cycle d'auditions et de se pencher sur la finalisation de notre rapport. Je plaiderai en tout cas en ce sens lors de la réunion du bureau, a d'emblée déclaré Ahmed Laaouej, le président de la commission spéciale dont les conclusions sont attendues le mois prochain.   [...] Dès le début, nous voulions définir une politique claire et ne pas y déroger, a-t-il précisé. Résultat. entre octobre 2011 et octobre 2015, 95 transactions pénales ont été enregistrées à Gand, 75 millions d'euros ont été récupérés par le fisc et 26 millions ont été payés en transaction pénale, auxquels s'ajoutent 19 millions pour le fisc et cinq millions de transactions pénales qui ressortent des chiffres provisoires de 2016.   [...]

Le rapport "Panama Papers" risque d'être vidé de sa substance - La Libre

Le rapport "Panama Papers" risque d'être vidé de sa substance - La Libre

Ce mercredi, les députés européens doivent voter les recommandations de la commission d'enquête sur les Panama Papers, en séance plénière à Strasbourg. La commission PANA avait été créée après les révélations sur les activités du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, spécialisé dans la création de structures offshore en vue de favoriser la fraude et l'évasion fiscales.  [...] Ainsi, plusieurs recommandations pourraient passer à la trappe. Citons l'interdiction d'ouvrir des comptes financiers et des structures offshore dans les paradis fiscaux. Cette proposition des socialistes aurait fait l'objet d'une proposition de vote séparé de la part de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ALDE).  [...] Le député socialiste craint aujourd'hui que le texte soit affaibli lors du vote final en plénière. Entre les discours et les actes, il y a souvent un grand écart dans le chef des libéraux et des conservateurs au sujet de la fraude fiscale, explique-t-il.  [...]