Libre entreprise - Fraude fiscale, Blanchiment d'argent

Franco Dragone va être inculpé - La Libre

Franco Dragone va être inculpé - La Libre

D'après nos informations, le juge d'instruction Alain Blondiaux va signifier l'inculpation de Franco Dragone via un courrier qui devrait arriver, au plus tard, la semaine prochaine dans la boite aux lettres du créateur louvièrois.   [...] Franco Dragone est soupçonné de fraude fiscale grave et organisée et de blanchiment d'argent. M. Dragone a été auditionné mercredi par le juge d'instruction montois qui a décidé de ne pas l'inculper ce jour-là, à la demande de M. Dragone et de ses conseillers.  [...] Le code d'instruction permet ainsi au juge d'instruction d'inculper une personne, par courrier ordinaire, après son audition. La demande aurait été formulée par M. Dragone et ses conseillers pour des raisons commerciales et ainsi éviter de devoir répondre aux journalistes qui l'attendaient devant le Palais de justice montois. Son inculpation va permettre à ses avocats d'avoir accès au dossier.   [...]

Payer comptant va devenir beaucoup plus difficile - La Libre

Payer comptant va devenir beaucoup plus difficile - La Libre

Un commerçant ne pourra bientôt plus accepter d'argent comptant s'il vend des marchandises pour plus de 5.000 euros. Aujourd'hui, cette limite se situe à 15.000 euros.  [...] L'objectif est de dresser une barrière pour empêcher le blanchiment d'argent, mais également la fraude fiscale. Tout ce qui n'est pas payé en espèces laisse une trace.  [...] La limite pour les paiements en cash sera réduite encore cette année à 5.000 euros. C'est ce qui ressort de la note de politique du secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude, John Crombez (sp.a), rédigée sur la base de l'accord de gouvernement. M. Crombez présentera sa note la semaine prochaine devant le parlement.  [...]

Didier Hamann : "Je ne crois pas à la condamnation de Franco Dragone" - La Libre

Didier Hamann : "Je ne crois pas à la condamnation de Franco Dragone" - La Libre

Une arrivée qui intervient dans un contexte très particulier. Franco Dragone pourrait être inculpé - potentiellement dès ce jeudi - de fraude fiscale grave et organisée et de blanchiment d'argent au terme d'une convocation lancée par le juge Alain Blondiaux.  [...] c'est absolument impensable. Je suis intellectuellement préparé à cette possibilité. Mais inculpation ne veut pas dire condamnation, nous a expliqué Didier Hamann. Ce dernier se dit persuadé qu'il s'agit ici d'un cas d'optimisation fiscale et non d'une fraude.  [...] En tant que journaliste, j'ai travaillé, pendant plusieurs années, sur des scandales comme la Kredietbank, la KB Lux, Anhyp J'ai constaté deux choses. Un. le fait qu'il y ait des gens connus dans une affaire lui donne une ampleur phénoménale. Deux. la frontière entre optimisation fiscale et fraude n'est pas toujours très claire.  [...]

Vague de perquisitions en Allemagne - La Libre

L'action va durer plusieurs semaines. Selon la Süddeutsche Zeitung il y aura près de 25 perquisitions par jour. Un coup de filet en une seule journée auprès de 1 000 personnes serait évidemment l'idéal, mais ce n'est pas possible à cause des capacités restreintes du service antifraude et des parquets locaux.  [...] .. à l'étranger, soit au Liechtenstein. La chancelière Angela Merkel a déclaré hier qu'elle évoquerait le sujet de la coopération fiscale avec le Premier ministre du Liechtenstein, Otmar Hasler, qui lui rendra ce mercredi une visite prévue depuis longtemps.  [...] Au Liechtenstein la fraude fiscale n'est pas un délit. Mais les autorités coopèrent déjà avec Berlin en cas de corruption ou de blanchissement d'argent sale.  [...]

Panama Papers: Franco Dragone figure parmi les 732 Belges concernés par les révélations fiscales - La Libre

Panama Papers: Franco Dragone figure parmi les 732 Belges concernés par les révélations fiscales - La Libre

Pour ce spectacle, M. Dragone est déjà soupçonné par la justice belge d'infractions fiscales internationales graves et organisées ainsi que de blanchiment d'argent.  [...] En plus de trente ans de montages fiscaux, Mossack Fonseca a acquis un certain niveau de compétence pour s'adapter aux normes internationales constamment remises à jour pour lutter contre la fraude, le blanchiment et la corruption. Cependant, comme l'écrit Le Monde, cette entreprise serait impossible sans la complicité de quelque 14.  [...] La société se défend de toute pratique frauduleuse en soulignant avoir toujours respecté les protocoles internationaux (...) afin de s'assurer dans la mesure du raisonnable que les entreprises qu'(elle) incorpore ne soient pas utilisées pour de l'évasion fiscale, du blanchiment d'argent, du financement terroriste ou d'autres objectifs illicites.  [...]

Franco Dragone est aussi inculpé pour corruption de fonctionnaire - La Libre

Franco Dragone est aussi inculpé pour corruption de fonctionnaire - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment.  [...] La justice montoise suspecte le metteur en scène louviérois d'avoir invité à Las Vegas un membre du conseil d'administration de la Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW) dans une tentative de facilitation d'obtention d'un prêt public. La Libre Belgique avait déjà révélé précédemment que M.   [...]

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre

Vents contraires pour Franco Dragone, inculpé pour fraude fiscale et blanchiment - La Libre.  [...] Dans ce contexte, le fait que le nom de Franco Dragone figure également sur la liste des Belges ayant monté une société offshore au Panama n'aurait dès lors, nous dit-on, pas franchement étonné les enquêteurs en charge du dossier.  [...] Dans ce contexte financièrement tendu, l'inculpation de Franco Dragone a probablement contribué au refroidissement de certains partenaires bancaires du groupe louviérois, dont les seules dettes bancaires s'élèvent à un peu plus de 2 millions d'euros.   [...]

LES CLÉS - La Libre

Lufthansa envisage d'embaucher environ 2500 personnes l'an prochain, `sous réserve d'un développement stable du marché'.   [...] La justice américaine met en accusation pour fraude et blanchiment d'argent le premier haut dirigeant d'Enron.  [...] Deutsche Telekom envisage la suppression de 30000 postes de travail dans son département téléphonie fixe.   [...]

Credit Suisse: "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse "non déclarés" au fisc français - La Libre

Credit Suisse: "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse "non déclarés" au fisc français - La Libre

Deux personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas, et des lingots d'or, des toiles de maître et de l'argent liquide ont été saisis.  [...] La justice française a ouvert une enquête à la suite à cette découverte pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.  [...] Le fait que ces comptes sont anonymes signifie qu'ils ont probablement été établis pour dissimuler l'identité du propriétaire, a relevé la ministre.   [...]

BNP Paribas: amende de 80 millions de dollars pour avoir facilité une escroquerie - La Libre

BNP Paribas: amende de 80 millions de dollars pour avoir facilité une escroquerie - La Libre

Des filiales américaines et mexicaines d'une même société avaient obtenu illégalement des garanties de crédits pour des transactions entre elles, ajoute le ministère.   [...] BNP Paribas a accepté de transférer ces garanties de paiement tout en sachant que les sociétés exportatrices et importatrices n'y avaient pas droit, ajoute le communiqué.   [...] Jerry Cruz a plaidé coupable en janvier 2012 de participation à une fraude bancaire, postale et de blanchiment d'argent.  [...]